毛呢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
毛呢厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

北京破获首例网络非法经营案涉案478万美元

发布时间:2020-02-03 04:03:34 阅读: 来源:毛呢厂家

北京警方22日通报,警方成功破获一起利用互联网非法买卖外汇保证金的特大案件,涉案金额高达478万美元,抓获涉案人员123名。这是北京破获的首例网络非法经营案。

据北京市公安局崇文分局副局长艾长庚介绍,6月1日,崇文警方接到两名事主报警称,他们在向北京盈富汇投资咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时,被3名男子殴打。警方调查发现,这家公司有利用网络非法买卖外汇保证金的嫌疑,随即成立专案组展开调查。

侦查员初步查明,北京盈富汇公司成立于2008年6月,公司下设行政部、市场部和多个营业部,每个部门均有一名高级经理和多名业务经理、经纪人,有较为完整的经营模式和配套的底薪制度、升迁制度等,组织机构严密。公司在互联网上招聘金融经理,进行外汇买卖培训,然后推荐客户与名为印尼富汇国际集团有限公司北京代表处签订《外汇保证金交易协议书》,赚取佣金,客户将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户,取得账户、密码后,在境外的炒汇平台上进行外汇保证金交易。

记者了解到,一旦事主将资金打入印尼富汇代表处账户,资金数天内就会全部赔光,个别事主甚至还未操作账户交易,资金已不翼而飞。从7月13日至12月16日,北京有多名事主报警,涉案金额达66万美元。

专案组经过一个多月的调查后确定,北京盈富汇公司和印尼富汇北京代表处实际是一家公司。12月17日,民警展开抓捕行动,现场抓获涉案人员123人,包括这家公司的高管、骨干、一般经理等81人,正在公司接受培训、准备加入炒汇行列的学员42人。学员们大多是应届毕业生或在校大学生,被高额回报吸引前来应聘,对网络外汇交易是否合法一无所知。目前,21名涉案嫌疑人被刑事拘留,42名学员经法制教育后释放。

据北京警方统计,截至12月14日,今年以来北京网络诈骗案同比上升11.9%,其中网络交易、网络中奖案件占网络诈骗案件总数的78%,警方已将网络交易、中奖、炒股投资、贷款、冒用QQ信息借款等通过互联网诈骗活动,列入重点打击范围。

捆绑女人诱惑

美女胸大诱惑

乳照

相关阅读